[合同诈骗著名案例]赵某某合同诈骗案

1承办律师简介l
    田顺舟，男，l964年12月出生，中共党员，先后毕业于甘肃政
法学院、兰州大学。1995年10月取得律师资格后调至酒泉竭诚律师
事务所。2000年3月创办了酒泉市第一家合伙制律师事务所。现为
甘肃神舟律师事务所主任，酒泉市律协常务理事、律师继续教育委员
会主任、刑事辩护专业委且会主任。
    田顺舟有近十年的刑事检察工作经历。从事律师工作期间，主要
业务是刑事辩护工作，先后担任过300佘件各类刑事案件的辩护工
作，参与过酒泉市的各种重特大刑事案件的辩护，乡数辩护意见被法
院采纳，较好地维护了被告人的合法权益和法律的正确实施。

1起诉意见l
    被告人张某，男，生于l968年10月19日，汉族，初中文化，农
民。住XX县XX乡XX村XX组。2000年3月21日因涉嫌合同诈骗罪被
刑事拘留，4月24日被依法逮捕。
    被告人赵某某，男，生于1949年8月16日，汉族，高中文化。
XX石油管理局XX疗养院退休职工，住XX石油管理局XX疗养院XX
号。2000年3月21日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，4月24日被
依法逮捕。
  经依法审查查明：
  1．2000年1月16日，被告人赵某某利用XX市经贸委、计委的
立项批复及已被工商部门吊销的营业执照和公章虚构事实，私自

[合同诈骗著名案例]赵某某合同诈骗案
和被告人张某签订XX至××天然气管道工程。同年3月11日、l8日
被告人张某又将和赵某某签订的假合同分别转包给XX建筑队的刘
某某、王某某，从中骗取二人的工程“保证金”8．4万元。
    2．19鳟年5月10日，被告人赵某某以XX石油化工实业公司
侈建综合楼为由，签订施工假合同。骗走x×省XX市第二建筑公司米
某某的工程“保证金”4万元。
    检察机关认为，被告人张某、赵某某以非法占有为目的。在签订
合同过程中骗取他人财物，其行为已触犯《刑法》第22．4条之规定。
构成合同诈骗罪。为打击犯罪，确保正常的市场经济管理制度和合
同当事人的财产所有权不受非法侵犯，根据《中华人民共和国刑事
诉讼法'第141条之规定，提起公诉。

[合同诈骗著名案例]赵某某合同诈骗案
1辩护意见l
审判长、审判员：
    甘肃神舟律师事务所依法接受本案被告人赵某某近亲属的委
托，在征得其本人同意后，指派我担任被告人赵某某被指控涉嫌合
同诈骗罪一案的一审辩护人。参与本案诉讼。
  辩护人认为，起诉书对被告人赵某某构成合同诈骗罪的指控不
能成立，赵某某的行为不构成犯罪。具体理由如下；
    一、起诉书指控被告人骗取他人的工程“保证金”8．4万元不能
成立。
    首先，赵某某不具有伙同张某利用所签合同共同诈骗他人财物
的故意。
    共同犯罪，备共同犯罪人必须具有共同犯罪的故意。具体到利
用合同诈骗的犯罪中，各共同犯罪人不但要在主观上明知签订合
同就是为了骗取他人财物，并且共同配合、共同希望或追求诈骗行
为能够实现，从而达到占有他人财物的目的。这是认定共同犯罪最
基本的条件。
    本案中，被告人赵某某的行为显然不符合这一特征。具体表现

[合同诈骗著名案例]赵某某合同诈骗案
在以下几个方面：
    一是签订合同所依据的立项批复是XX市经委、计委研究作出
的正式批复，并非赵某某伪造。而且该工程项目中的“XX大酒店”、
“精细化工厂”已进人前期实施阶段[见XX市测管处2000---xx号建
设用地规划许可证、市规2000--xx号平面位置图、XX计投(2000)
XX号文件】，并非××市计委、经委在案后的5月31日向XX市公安局
出具的证明所称“该文涉及不到该项目进人实施阶段”；
    二是签订合同时，以赵某某为法人代表的“XX石油化工实业公
司”的营业执照和公章并没有被吊销。
    从控方证据XX市工商局公告及证明看，营业执照被依法正式
吊销的时间是2(XX)年3月23日，而被告人与张某签订的合同时间
为2000年1月16日，签订合同在前，吊销行为在后。企业未经年
检，并不能必然地发生执照被吊销，根据《企业法人登记管理条例》
第30条、第33条的规定，不经法定登记机关依法吊销，其营业执
照、公章就是真实的。起诉书指控“赵利用已被工商部门吊销的营
业执照和公章，虚构事实”的指控与事实不符。

    三是被告人与张某签订合同的目的不是为了利用合同诈骗，而
是固为张某也相信该天然气管道工程是真实的，担心自己将来包
不到工程，先以合同形式给个书面承诺(见张的供述、当庭陈述，赵
的供连)。对此，因赵与张某签订合同，而张某利用所定合同进行诈
骗，赵有过失，但赵签订合同无任何非法获利的目的。
    四是被告人并不希望或追求诈骗结果的实现。从赵与张某所签
订的合同第36条看，合同明确约定：“乙方不得转让、转包、分包，
否则合同无效。”说明赵某某不仅不希望张某去骗他人，i丽iN．为防
止张某利用合同转包、分包诈骗他人，而在合同中明确约定了以上
内容，采取了一定的预防措施。张某无视合同的约定。仍利用合同
去诈骗他人，完全是张某独立意思支配下的行为(张当庭供述，此
事与赵毫无关系)。
    五是被告入对张某所实施的诈骗行为并不知情，事前不知，事

后也不知(见张当庭供述)。
    以上五点。可以充分证明被告人赵某某不具有与张某共同诈骗
的故意。
    其次，被告人赵某某不具有共同诈骗的行为。
    共同犯罪。不但要具备共同的故意，而且要具备共同的行为，
即各个共同犯罪人在发生危害结果的场合，行为人互相配合，互相
支持，互为条件。从而形成合力，共同导致犯罪结果发生。
    但是。被告人张某诈骗刘某某等人质保金的行为，被告人赵某
某事先不知情，事中未参与，事后未得利，完全由张某独立完成(张
某当庭也供述，此事与赵某某毫无关系)，怎么能是“共同诈骗”呢?
    因此，辩护人认为，起诉书指控的第一起，与赵某某无直接的
因果关系，赵某某虽有过失，但并不具有共同诈骗的故意和共同诈
骗的行为。不符合共同犯罪的特征。
    二、起诉书指控被告人骗走米某某的工程“保证金”4万元是合
同纠纷，不是合同诈骗。

[合同诈骗著名案例]赵某某合同诈骗案
    1．被告人段有虚构事实。其表现在：
    (1)工程是真实存在的，不是虚构的。赵某某与其弟赵A合作
在其老家宅基地上筹建“XXX保健食品厂”，不仅持有“第XX号建设
用地使用证”，而且也有“建设用地批准证书”。同时，XX镇人民政府
也以“第XX号文”xx市计委作了立项报告。更重要的是，有客观存
在的工程待修建，又怎么能说工程是虚假的呢?
    (2)公司是依法成立的，公章是有效的。被告人赵某某与米某某
签合同是l999年5月19日，××石化公司的营业执照被吊销是
2000年3月23 E1。签订合同在前，因年检不及时被吊销在后。公司
被吊销与是否诈骗之间无联系；
    (3)合同是在双方真实意思表示下签订的有效合同，并不是假
合同。合同约定的开工El期是5月30日，开工前的5月22日赵某
某因投资人有急事出差．曾两次打电话、一次拍电报通知米某某。
要求将开工的日期延期到7月，米某某未置可否，既未表示同意，

也未明确表明不同意，只是在工商部门的劝说下去报了案。合同履
行过程中，一方以电报、信件等方式提出变更合同部分条款是法律
所允许的，一方不同意则可能形成合同纠纷，但绝不是台同诈骗；
    (4)赵某某主观上是真心打算履行合同。从法学理论上讲，虽
然签约时资金未到位，但其行为在履行前可以通过一定的途径(如
引资)取得履行能力。即便最终没有取得履行能力，只要是事后进
行了努力，而由于种种原因未得到履行，仍然是合同纠纷，何况被
告人是真心履行合同。
    2．赵某某并不具有非法占有他人财物的目的。
    合同纠纷与合同诈骗两者之间有一个本质的区别是行为人是
否具有非法占有他人财物的目的，而本案被告人赵某某并不具有
非法占有他人财物的目的。理由是：
    (”尚未到合同约定的退还质保金的时间。涉案的4万元质保
金．双方约定“乙方施工人员进人场地后，三日内退还”，这是合同
约定的退还时问和条件。但是，乙方(米某某施工队)在合同约定的
5月30日后并没有施工人员进场，合同约定的退还条件尚未发生；
    (2)合同纠纷出现后，被告人有明确的退还(质保金)表示，不
具备拒不退还的情节(见报案人米某某的供述“赵某某在电话中明
确给我说过，‘你不相信，我可以把钱退还给你”，且与赵某某本人

[合同诈骗著名案例]赵某某合同诈骗案
的供述一致)，充分证明了被告人赵某某不具有非法占有的目的；
    (3)赵某某并投有挥霍该款，且有随时退还的条件。赵某某在
签订合同且收到4万元的质保金后，将款存放在家中．并对其妻交
待：“此钱不能动，将来要退(见其妻刘A的证言，与赵某某的供述
一致)。”事实上，被告人在回家的当天即6月8日被公安机关传讯
时，4万元的质保金在公安机关的要求下当天还给了米某某。而这
一结果，米某某不报案也可以实现。
    (4)被告人并不具有携款逃匿的行为。赵某某在合同约定开工
前(5月30日)去××市联系引资，曾在XX市用电话、电报多次告诉
米某某，其本人在××市，告诉了明确的地点，这能算是“逃匿”吗?

去XX市引资前将款存放在家中，并未携带在身上，这又怎么能算是
“携款”呢?
    所以，本案被告人赵某某实施的一系列行为表明，被告人赵某
某不具有以虚构事实、签订假合同等手段骗取他人财物的目的。这
本是一起很典型的合同纠纷，又怎么能认定为合同诈骗呢?
    三、起诉书对本案性质的认定错误。
    1．以侈建综合楼的个别手续不完整而认定工程是假；
    2．企业未经年检，则认为不能凭营韭执照签订合同；
    3．认为赵某某不能以xx石油化工公司的名义，在其弟赵A的
宅基地上签订侈建合同，忽略了赵某某和赵A是亲弟兄，双方之间
不但簦有合作修建协议，且赵某某以公司名义曾向xx镇政府申请
过立项，完全有资格以公司名义签订(见辩护人提供的证据)合同；
    4．资金未到位就不能签订合同，推定得出签合同就是诈骗。
    很明显，起诉书的以上四个观点，完全是主观推定，是经不起
事实上、法律上的推敲的。
    综上所述，起诉书指控的罪名不能成立，被告人赵某某不构成
合同诈骗罪，请法庭依法宣告被告人赵某某无罪，以保障严肃执
法、不枉不纵的原则能得到充分体现。

[合同诈骗著名案例]赵某某合同诈骗案
辩护人：甘肃神舟律师事务所
    律师  田顺舟
1一审裁定l
  被告人张某。
  被告人赵某某。
  辩护人ffl顺舟。甘肃神舟律师事务所律师。
  XX市人民检察院以被告人张某、赵某某涉撵合同诈骗罪。于
2000年8月8日向本院提起控诉。本院受理后，在诉讼过程中，公
诉机关认为对被告人赵某某的指控缺乏罪证，申请撤诉。

    本院认为，公诉机关的申请符合法律规定，依照《最高人民法
院关于执行(中华人民共和国刑事诉讼法)若干问题的解释'第177
条之规定，裁定如下：
  准许XX市人民检察院撤诉。
【主编絮语】
    田顺舟律师的辩护观点是正确的。
    一、律师准确阐速了被告人的行为不符合合同诈骗罪的主客观
要件。合同诈骗罪的主要构成要件是：行为人主观上以非法占有为
目的。客观上虚构事实、隐瞒真相，以骗取对方信任而选到骗取财
物的目的。被告人赵某莱作为XX石油化工实业公司的法定代表人。
以公司名叉与第一被告人张莱签订合同时，公司尚未被依法吊销，
公司营业执照和公章是合法有效的，合同措向的工程项目亦有经
委、计娄的立项批复。夸同的内容井非虚构。社告人蓥订合同的原
因是应张某要求所给的书面承诺。被告人签订合同的日的并不是
为了非法占有财物。虽然张莱利用诿合同稿取了他人的工程“保证
金”，但被告人主观上与张某没有诈骗的共同彳巳蠢，客观上没有参
与任何诈骗活动．其签订合同的行为不构成合同诈骗罪。

    二、律师准确地将起诉书指拉的第二起事实界定为经济纠纷。
判断是合同诈骗罪还是妊济纠轷，庄从两个方面考虑：第一，行为
人在客观上是否虚构事实和隐瞒事实真相，利用台同实施骗取对
方当事人财物的行为，是区分罪与非罪不可缺少的法定要件。本案
所涉及的工程是客观存在的。吴有政府相关部门的批准文件。尽管
批准文件不完善，但不属于虚构事实和隐瞒事尖，不符合合同诈骗
的客观要件。第二。行为人是否“以非法占有为目的”．是区分罪与
非罪的标准，也是区剐合同诈骗罪与照济蚪醉的关毽。行为人的主
观目的可以从以下几方面考察：一是鲁同未反行的原画。二是行为
人在荽订夸回后有无晨行合同的实际行动，三是行为人是否愚蠢
承担没有置行夸目的青任。奉章被告人尊明豌请求对方推延工期、

出现争议后有退还工程质保空的明确表示、收取的质保金一直存
放在家中待退等事实，说明被告人主观上并不具有非法占有他人
财抽的目的。
[赵耀评点】[合同诈骗著名案例]赵某某合同诈骗案